试题详情
- 单项选择题各级经营机构应根据客户的洗钱风险等级,定期审核、更新客户的身份基本信息,持续关注客户的日常经营活动和交易情况。对高风险等级的客户,至少()审核一次;对中、低风险等级的客户至少()审核一次。
A、每年;每两年
B、每月;每半年
C、每季度;每年
D、每月;每季度
- C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 宪法规定“父母有抚养教育未成年子女的义务
- 我国行使监督宪法实施职权的机关是()。
- 下面哪项挂失申请可以由代理人办理()。
- 单位客户办理挂失补发、挂失销户时,不需要
- 受理方受理异地单笔交易金额超过5万元(含
- 某种股票为固定成长股票,股利年增长率6%
- 在民事诉讼时效期间的最后6个月内,权利人
- 在Windows资源管理器的右窗格中,要
- 读大学一年交学费4000元,花生活费60
- 会计检查形式按是否有提前通知分为常规检查
- 经查看,当日有一笔申请人为乙公司的银行承
- 能够规避债券投资风险的投资策略包括()。
- 金融工具的流动性是指()。
- 当事人逾期不履行行政处罚决定的,银监会或
- 银监会及其派出机构是案防工作第一责任主体
- 单位银行结算账户业务中,若存款人为临时机
- 备兑权证
- 按照组织形态不同,可以将基金分为()。
- 资本流动的主要动因是()
- 银行业监督管理机构未按照法律、行政法规或