试题详情
- 单项选择题反洗钱检现场检查时,检查人员不得少于()人,并应出示执法证和检查通知书;检查人员少于2人或者未出示执法证和检查通知书的,金融机构有权拒绝检查。
A、2;
B、3;
C、1;
D、4
- A
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 531中委托单位使用个人结算账户签约代收
- 若客户在办理后续处理手续时(存单(折)/
- 满页换发破损换发结清冲正换发时,系统校验
- 骗汇行为主要有哪些?
- 对于在柜面发现客户向疑似非法集资、互联网
- 营业期间,柜员的现金箱余额超过其现金箱限
- 在办理小额支付业务退回申请时,信用社收到
- 柜员轮岗换岗、休假、离职应履行有关审批手
- 非通兑账户和无密码账户也可以挂入牡丹灵通
- 对于“5447理财客户撤单”交易,以下说
- 准贷记卡交易明细查询交易可以查询()以内
- 关于债权转让,以下说法正确的有()
- 黑名单限制业务参数查询,下列为查询条件的
- 对于学校批量代理学生开立借记卡当时无法提
- 议付行如果不是开证行或保兑行,它对受益人
- 个人申请办理银行本票时,使用的凭证种类为
- 办理出口单据质押贷款业务的,主要提供单次
- 会计签章是本行在会计凭证和会计资料上表明
- 根据《金融企业会计制度》规定,银行的会计
- 实物黄金交易后,经办人员填制普通发票,并