试题详情
多项选择题“了解业务”是指交行从客户或者第三方取得相关业务的交易性质、目的等信息，必要时获取（）等方面的交易背景信息，以判断交易的真实性和合规性。

A、主要交易对手方

B、交易环节

C、货物运输路径

D、资金来源及去向

  • A,B,C,D

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