试题详情
- 多项选择题关于金融机构反洗钱培训对象说法以下正确的是?()
A、培训对象应包括高级管理层
B、只有反洗钱岗位的人员才需要培训
C、反洗钱操作人员才应接受培训,高级管理层不接触具体业务不需要培训
D、反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训
E、培训的对象是金融机构的全体人员
- A,D,E
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已
- 同一财产()与质权并存的,抵押权优先于质
- 2002年,建行某员工利用职务便利,挪用
- 上市公司在()内购买、出售重大资产或者担
- 来自美国的Peter先生持美国的花旗银行
- 现场检查事实认定书应由检查组组长在()页
- 反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过48小
- 简述解除临时冻结的两种方式。
- 客户()开立的旅行支票或者外币汇票存款,
- ()是金融机构反洗钱活动的基础工作。
- ()年,金融行动特别工作组(FATF)发
- 单笔或者当日累计人民币交易几万元以上或外
- 2003年9月,中央机构编制委员会在制定
- 国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构
- 保险公司在办理()时,履行客户身份识别义
- 我国《刑法》第三百一十二条规定的“掩饰、
- 大额交易和可疑交易数据的报送以扩展名为(
- 一线柜员、客户经理、业务部门需加强()线
- 对公人民币存款账户业务关系终止时客户身份
- 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单