试题详情
- 单项选择题居民、非居民个人外汇账户有规律出现大额资金进账,第二日()取出,然后又有大额资金补充,次日又分笔取出的,属于可疑外汇非现金交易;
A、分笔
B、一笔
C、整数
D、零头
- A
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 小额支付系统现已开通的功能()。
- 如果未来一定时期利率走稳或下调,则选择(
- 不办理通存通兑的业务范围有哪些:
- 各省(区、市)邮政分公司汇总辖内代理网点
- 在申报呆帐核销材料时,必须提供哪些债权、
- 农村信用社全部信贷资产,农村商业银行、农
- 下列具体收费行为哪些()是违规收费。
- 借款人有调整还款计划的要求,在填写完相关
- 网点人员可以外出接送款。
- 综合柜员在营业前应在系统中领用主尾箱。
- 商业银行内部审计部门应负责商业银行各项经
- 合规经理职责与柜面操作人员职责严格分离,
- 连锁反应成本
- 《项目融资业务指引》明确,贷款发放前,贷
- 《湖南省内部审计办法》规定,被审计单位、
- 按《中国农业发展银行水利建设中长期政策性
- 识别风险需要关注相应的内部因素及外部因素
- 以下哪点不是属于关注客户的基本业务模式(
- 根据银监会《流动资金贷款管理暂行办法》规
- 贷款结构调整与规模控制的关系是()