A、调阅个人开（销）户登记薄、开户原始凭证，采取抽样检查法，检查个人新开存款账户是否进行了实名登记

B、对照账户登记的姓名、身份证件号码，检查有无未登记证件号码和姓名开立账户情况

C、检查登记的证件是否符合规定，有无使用虚假证件开户

D、检查是否使用虚假姓名开立账户情况

E、对代理他人开立存款账户的，检查开户原始凭证是否登记被代理人和代理人姓名、身份证件及号码