试题详情
- 多项选择题以下哪些属于代收代付业务受理与审核阶段的主要风险点()
A、客户资质
B、客户身份确认
C、数据传递途径
D、资料交接
E、业务审核
- A,B,C,E
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登
- 各银行业金融机构和银监局要高度重视案防工
- 严禁办理没有真实贸易背景的()。
- 银行员工或社会人员为申办信用卡客户具备资
- 下面哪几项属于银行业案件()
- 对于有销售起点金额要求的产品,商业银行应
- 信贷人员可以领取收回贷款本息凭证,可以在
- 自助设备操作防范风险主要做好以下几点()
- 银行业金融机构应采取什么方式进行案防检查
- 银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应实
- 下列哪些信息属于内幕信息()。
- 以下哪一条不属于银行承兑汇票签订合同、承
- 根据《关于2014年银行业案件防控工作的
- 商业银行发生不可抗力,造成何种直接经济损
- 价值浮动较大、品质易发生变化、不易保存的
- 简述不良贷款的监测内容
- 提高营业机构委派会计的轮岗要求,目的是强
- 以下不属于银行“三会一层”的是()
- 根据中国银监会《商业银行操作风险管理指引
- 各银行业金融机构要改进工作作风,加强调查