试题详情
- 判断题对于单位客户在开户时系统未提示触发本通知所列尽职调查情形的，由客户经理确认是否需进行尽职调查；如无需的，客户经理在《开立单位银行结算账户申请书》右上角空白处注明“无需进行加强型尽职调查审批”字样并签字。”。
- 正确
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 气球贷业务的借款人年龄不超过（）岁。
- 借款人未按照《借款合同》、《抵押合同》或
- 客户地理位置得天独厚，或受运输半径制约，
- 重开户口/账户是单位户口关户的反向操作，
- 办理中间业务、电子银行业务、理财业务涉及
- 职业化的心态转变强调（）
- 银行风险管理中，基于损失的统计分布，将损
- 集中接入模式票据提出行，录入电子清算信息
- 通过手机银行将一网通用户上的银行卡解绑后
- 各单位必须依法设置（）。并保证其真实、完
- 存款人主体资格未终止，现申请撤销外币银行
- 主管转授权范围控制新增由（）用户操作，需
- 对金融机构外汇业务工作人员发现外汇非法行
- 牡丹信用卡的有效期最长为（）
- 单位定期（通知）存款证实书联加盖（），留
- 使用第三人的凭证式国债办理质押业务时（）
- 全行上线后的电子渠道转账限额的规则是什么
- 付款行付了款，而原发出委托收款的收款人账
- 出口信用证（远期）可以办理的贸易融资业务
- 临时存款账户有效期到期日当晚，系统自动将