试题详情
- 单项选择题根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》高风险客户，自评定风险等级后每（）审核一次客户基本信息。
A、一个月
B、三个月
C、半年
D、一年
- C
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 尚未领取身份证的军人、武装警察，可凭军人
- 对个人存款账户单笔金额超过5万元（含）的
- 火灾发生后，撤离人员不得乘坐电梯下楼，防
- 丰收借记卡哪些业务可在同一核算主体内的任
- 营业终了后，营业场所柜员库款内的零星小额
- 金融机构在下列（）情况下需要重新识别客户
- 机构撤并时，被撤并网点重要单证处理表述正
- 以下属农商行特定凭证的有（）。
- 本票自出票日起，付款期限最长不得超过（）
- 银行机构在办理规定业务时，当个人的姓名、
- 丰收贷记卡持卡人选择约定账户还款方式的，
- 直连接入电票系统的金融机构提供电票代理接
- 银行机构和人民银行分支机构应严格按照（）
- 营业场所内部员工家属送餐时可以进入营业场
- 中国人民银行对下列哪些单位银行结算账户实
- 单位活期存款账户支票户取现时，收款人为单
- 单位（）是消防工作第一责任人，对单位的消
- 银行为客户办理电子支付业务，单位客户未约
- 未面对面确认身份的II类户可以业务有（）
- 个人客户申请办理华东三省一市银行汇票业务