试题详情
多项选择题营业机构分析可疑案例时，应充分考虑客户背景（如职业、年龄、收入、注册资金、经营范围、控股股东或者实际控制人等）、行业特征、客户地域属性，将（）、账户交易与客户身份等进行比配，密切关注客户行为和业务类型，提高可疑交易报告分析的有效性和准确性。

A、交易规模与经营规模

B、交易对手与经营范围

C、交易方式与经营性质

D、当日交易与历史交易

  • A,B,C,D

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