试题详情
多项选择题各营业网点应按照勤勉尽责的原则，采取合理手段识别、核对客户提供的控股股东或者实际控制人身份信息。采取的身份识别和核对措施包括但不限于（）回访客户、实地查访等。

A、核对客户提供的身份证明资料与填写的《对公客户控股股东或者实际控制人身份信息登记表》是否相符

B、公司章程记载的控股股东身份信息与客户提供的控股股东身份信息是否一致

C、联网核查公民身份证信息

D、登陆工商行政管理机关市场主体信用信息公示系统在线查询客户信息

  • A,B,C,D

  • 关注下方微信公众号，在线模考后查看

热门试题