试题详情
- 多项选择题对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）、经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。
A、资金来源
B、资金用途
C、经济状况
D、关联交易
- A,B,C
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 邮政储蓄银行网点是作为零售银行业务主要的
- 商业银行内部控制结果评价主要包括的指标有
- 在银团贷款业务操作中，牵头行融资建议书根
- 财富鑫鑫向荣的投资方向包括（）。
- 为指导网点了解市场信息，开展营销活动，处
- 境外机构境内外汇存款账户开立时，需要审核
- 安全保卫管理工作应贯彻的方针是什么？（）
- 银行人员应该如何宣传保险的分红情况（）
- （）是向客户提供超出其心理预期的、具有人
- 《重要单证出库单》第一联由（）作记账用，
- 市场风险可以分为信用风险、利率风险、股票
- 下列哪项业务无密户只能在开户网点办理（）
- 发绩效奖金时，网点负责人利用绩效考评，进
- 《客户分析书》的落实责任人包括哪些（）
- 下列关于外汇卡的申领管理，说法错误的是（
- 账户止付后不得办理以下哪些业务（）。
- 在趋势比率分析法中，常采用的指标有（）。
- 商业银行（）的范围应包括全行对各个地区的
- 根据《证券投资基金销售管理办法》，对于推
- 销毁清单、“制发缴销登记簿”的保存年限，