试题详情
- 单项选择题履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受()保护。
A、行政命令
B、法律
C、规章
D、条例
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 对于不同频率和严重度特点的操作风险事件,
- 下列选项中,不属于“4+1”中“4”的内
- 银行基金销售人员应当取得()业务资格。
- 下列关于办理小额支付跨行通存通兑业务代理
- 商业银行内部控制应当与()、()、()、
- 《2013年银行业消费者权益保护工作要点
- 下列业务中需要进行国际收支申报的有()。
- 在全面合规管理的工作中()
- 对客户财务管理调查的主要内容有哪些?
- 以下()属于低风险承兑业务。
- 中国银行安全保卫工作方针是()。
- 发放信用卡调查时,一定要做到“三亲见”:
- 严禁下列动产用于质押()
- 什么是利润?信用社利润是怎样构成的?
- 兴业银行的内部控制评估体系建设项目旨在满
- 各行在非交易转按贷款业务开办后()个工作
- 非国家工作人员受贿罪,是指()、()或者
- 协助有权机关查询时,根据有权机关要求,业
- 请解释依法合规的内涵?
- 假定你在中国工商银行有一笔存款,总额为9