试题详情
多项选择题网点法律风险的防范与控制中，网点反洗钱工作应采取以下哪些措施？（）

A、依据法律法规，履行反洗钱义务

B、在网点设立反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作

C、坚持勤勉尽责，遵循"了解你的客户"的原则，建立健全和执行客户身份识别制度

D、依法妥善保存客户身份资料和交易记录，确保重现性

E、组织形式多样的反洗钱宣传培训，营造良好反洗钱氛围

  • A,B,C,D,E

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