A、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。

B、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款。

C、长期限制的账户突然原因不明地启动或者平常资金流量较小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大额资金收付。

D、自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑。