试题详情
- 单项选择题()是金融机构反洗钱活动的基础工作。
A、了解客户;
B、大额现金交易报告;
C、可疑交易的分析;
D、与司法机关全面合作。
- A
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 工商银行外币业务的记帐方法采用()
- 开展客户备付金存管业务的基本流程是什么?
- 贷款放款交易打印制式借款凭证(五联),由
- 票据法第六十二条所称“拒绝证明”应当包括
- 交通银行事业发展的灵魂是()
- 上海市预算单位可根据不同需要及有关规定,
- 进口代付业务系指农行与境内外代理行及农行
- 网点每日晨会的具体内容是什么?
- 用于加盖在个人存折、凭证式国债收款凭证的
- 收到信汇付款指令汇划业务,在确认时,做(
- 本票的概念是什么?
- 根据人民币残缺、污损的兑换标准,下列哪些
- 在相关部门出具审批处理结果后,各级行(含
- 对于同一账户发生()核查的,反洗钱工作主
- 银联信息处理中心负责在系统日切后的第一个
- 个人自用车贷款中,发生以下情形之一的要终
- 下列哪些业务需要进行远程授权()。
- 下列经常项目外汇,可以开立外汇账户保留外
- 福建省农村信用社财务管理模式中,关于参与
- 邀请其他银行参与自己承担的资金或信用风险