试题详情
- 多项选择题《上海银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定,案件防控工作考评的内容包括()
A、内控执行力建设
B、案件责任追究与整改
C、内审稽核工作力度
D、案件防控工作组织、工作质量
- A,B,C,D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 员工行为管理的主要内容包括()
- 需经人民银行核准的账户除基本存款账户外,
- 商业银行应当将加强内部控制作为操作风险管
- 深入剖析重大案件和典型案例,及时进行风险
- 会计机构、会计人员的基本职责是进行(),
- 下列属于洗单欺诈特征的()
- 中小金融机构案件防控治理长效机制,是以现
- 对不具有管辖权的,法律部门应当提出移送建
- 保证期间,债权人许可债务人转让债务的,应
- 守库人员必须(),不得擅自离开岗位等。
- 各级监管机构要督促银行业金融机构落实各项
- 以下说法正确的是()
- 企业客户信用等级评定内容有()
- 如何进行到期贷款的催收工作?
- 银监会提出的银行业监管理念包括()
- 《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构
- 银监会关于加强案件防控,落实内审方面的工
- 贷款人的工作人员对单位或者个人强令其发放
- 《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规
- 以下哪些属于查询、冻结、扣罚的风险表现。