试题详情
- 单项选择题巴塞尔银行监管委员会提出的反洗钱核心原则是()。
A、了解你的客户
B、风险为本
C、建立有效的内控机制
D、大额和可疑交易报告
- A
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 银行业金融机构尤其是大银行是高负债率的特
- 盈利资产比率=盈利性资产/资产总额。()
- 中国银行存放中国人民银行的存款准备金取得
- 大额支付业务必须实时进行处理,不得积压,
- 货币乘数的大小与多个变量有关,比如()
- 对第一次发放贷款的借款人或新增贷款的借款
- 在各类保险单证中,保险双方当事人享有权利
- 一个客户只能申请且绑定多个认证工具,手机
- 无论采取什么措施和履行什么程序,贷款都注
- 下列属于会计主体假设的是()。
- 手机银行的转账汇款中对于关联账户转账、中
- 适合进行证券化的不良贷款应具备哪些条件(
- 对银行公司治理现场检查大体上有以下哪几种
- 非现场监管信息系统中,基本财务信息分析的
- 银行资产、负债和表外业务到期期限或重新定
- 申请爱驾汽车卡需要提供以下哪些材料()
- 根据银监会机关各部门、各类人员的不同情况
- 外国银行分行经营发放短期、中期和长期本外
- 在办理()账户结清冲正后,必须同时办理特
- 银联白金卡信用卡、钻石卡信用卡持卡人在信