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简答题违反哪些反洗钱工作规章制度，要给予主管人员和其他责任人员警告至记过处分；情节严重的，给予记大过至撤职处分或解除劳动合同？
  • （1）未按规定建立反洗钱内控制度的；
    （2）未按规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的；
    （3）未按规定要求单位客户提供有效证明文件和资料，进行核对并登记的；
    （4）未按规定保存客户资料和交易记录或私自销毁客户交易记录的；
    （5）违反规定将反洗钱工作信息泄露给客户或其他人员的；
    （6）未按规定报告大额交易或者可疑交易的。

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