试题详情
- 单项选择题对于商业银行的监督管理，银行业监督管理委员会还可以采取审慎性监督管理谈话，针对这一点，下列说法错误的是（）。
A、其作用是使监管人员与被监管的银行业金融机构保持持续不断的沟通
B、即使银行不存在任何问题，银监会也有权要求进行谈话了解情况
C、银监会有权决定与哪些或哪一个管理人员谈话
D、如果被要求谈话的人员未到或不据实说明情况，银监会有权向所在单位提出处罚建议，但本身无权处罚
- D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 检查期内，某银行上报反洗钱监测中心的可疑
- 对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融
- 中国人民银行及其分支机构书面询问金融机构
- 简述大额交易报告标准。
- 下列哪些负责人有权审批反洗钱调查申请？（
- 我国反洗钱组织体系包括。（）
- 中国人民银行对金融机构实施现场检查，必要
- 检查组根据现场检查的内容，确定需要从被检
- 根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办
- 以虚假宣传，欺骗方式募集社会公众资金，数
- 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其
- 《反洗钱法》所称国务院反洗钱行政主管部门
- 反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调
- 反洗钱协查是对有关洗钱犯罪活动等所涉及的
- 银行业金融机构应将下列哪些行为作为可疑交
- 金融行动特别工作组反洗钱《四十项建议》第
- 商业银行以（）为经营原则。
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 下列关于反洗钱内部控制的说法错误的是（）
- 投资公司的注册资本可以在（）内缴足。