试题详情
- 单项选择题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）
A、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
B、只提交大额交易报告
C、只提交可疑交易报告
D、两个报告都不需要提交
- A
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 某私人账户在足球联赛期问突然交易活跃，短
- 中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、（
- 银行机构发现或者有合理理由怀疑客户或者交
- 内部控制通常包括五个要素，即内部控制环境
- 关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
- 若为对公客户办理终止人民币贷款业务，以下
- 我国刑法规定的洗钱罪指明知是贩毒、黑社会
- 客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行
- 从账户开立和使用的特征来看，以下哪些情形
- 金融机构应按照客户的特点或者帐户的属性，
- 简述《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试
- 与特约商户建立收单业务时，营业机构要进行
- 封存期间，金融机构不得擅自（）被封存的文
- 保监会《保险机构洗钱和恐怖融资风险评估及
- 如果认为可疑交易明显与洗钱活动无关，不构
- 反洗钱检查内容，其中客户身份识别制度执行
- 从商业银行税后利润中分配的项目是（）。
- 《反洗钱法》颁布后，我国又颁布了哪些反洗
- 金融行动特别工作组是一个什么样的反洗钱国