A、营业机构签到必须实行双人控制

B、柜员办理业务前必须办理签到手续，柜员的签到分为柜员交易签到和主管授权签到

C、每日最后一名柜员交易签到后由主管授权进行机构签到交易

D、非对外营业日，柜员不得擅自签到，如遇特殊情况需签到的，须经会计主管同意后方可签到，并且在会计主管监督下进行操作