试题详情
单项选择题根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，防范新产品开发和实施中的洗钱风险，在设计、开发、审批和实施新产品过程中，建立洗钱风险论证、评估程序，定期（）新产品潜在洗钱风险。

A、识别

B、评估

C、审核

D、包括上述三个程序

  • D

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