试题详情
- 多项选择题现阶段中小金融机构案件风险状况有哪些（）
A、案件防控工作形势依然严峻
B、防控案件风险难度加大
C、内部控制基础薄弱和制度执行力仍然不足
D、案件治理长效机制扎实起步
- A,B,C
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 被列入存款证明书有效期内的存款应进行冻结
- 金牛卡特约商户可以将其他未签约商户的交易
- 农村信用社账务检查的主要内容和目的是（）
- 向法院请求民事权利得诉讼时效期间为（）
- 分支行案件防控的第一责任人是（）
- 以下哪些属于银监会案防工作意见中“健全体
- 《银行业金融机构案件处置工作流程》所称的
- 对银行（信用社）经办人员不正常办理还款手
- 内部账务核对的风险防控措施是（）
- 银行业金融机构案件问责中的经济处理包括（
- 内部审计的风险评估方法应包括对合规风险的
- 银行业金融机构离职人员对离职前的案件负有
- 哪些处罚信息需要报送上海银监局处罚信息系
- 验资账户原则上应预留所有出资人印鉴，只预
- 营业场所的主要风险点包括：监控设备、防尾
- 什么是抵债资产？
- 省（市、区）农村信用合作联社、地市农村合
- 下列不属于不良行为排查范畴的是（）。
- 根据合同法的规定，借款人提前偿还贷款的，
- 在存款业务检查与监督中，对资料不齐全或有