试题详情
- 多项选择题中国人民银行及其当地分支机构可以要求金融机构按季度汇总统计并报送以下反洗钱信息()
A、报告可疑交易的情况
B、配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
C、执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况
D、向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况
- A,B,C,D
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