试题详情
多项选择题根据反洗钱规定，发生下列（）情形时需对客户身份进行识别。

A、首次与客户建立关系时

B、客户身份发生变更时

C、发现客户账户、资金情况异常时

D、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问时

  • A,B,C,D

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