A、对应开立的账户名称与所提供的有关证明文件名称不一致的，需通过工商行政管理部门或税务部门等发证机构查询核实，情况不属实的，不予受理

B、对需要了解控股股东或实际控制人身份的，可通过客户公司章程或向工商行政管理等部门核对

C、法定代表人或单位负责人及授权办理业务人员的身份证件，可通过联网核查系统等措施进行核对

D、对完成客户身份识别，符合规定的客户，在现金管理系统中完整登记客户身份基本信息