试题详情
多项选择题银行在银行结算账户的开立中，明知是单位资金，而允许以自然人名称开立账户存储的，处罚为（）。

A、给予警告，处以5000元以上3万元以下的罚款

B、对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人员按规定给予纪律处分

C、情节严重的，责令该银行停业整顿或者吊销经营金融业务许可证

D、构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任

  • B,C,D

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