试题详情
多项选择题对于以下类型账户除审核存款人提供的开户证明文件外，应采取回访、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况。（）

A、同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的开户业务

B、同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人

C、两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话相同

D、两个以上单位银行结算账户信息中的地址相同

  • A,B,C,D

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