试题详情
多项选择题境内结算银行和境内代理银行履行反洗钱和反恐融资规定确保能足以重现每项交易的具体情况的措施有（）。

A、了解客户

B、了解境外收付款方的背景

C、了解国际反恐形势

D、了解交易目的和性质

E、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

F、妥善保存客户身份资料和交易记录

  • A,D,E,F

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