试题详情
- 多项选择题下列客户洗钱风险等级分类资料的保管，描述正确的有（）
A、客户洗钱风险等级分类资料保存期限为自销户之日起至少保存5年
B、每季度通过反洗钱系统“风险评级”功能模块下载并保存本机构客户风险评级的电子信息
C、每季度通过反洗钱系统“调查分析”功能模块下载并保存本机构“强化尽职调查表”
D、高风险和次高风险客户的“强化尽职调查表”应打印留存纸质档案
- A,B,C,D
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