A、有关金融机构反洗钱内部控制制度建设情况应按年度向中国人民银行或者当地分支机构报告

B、有关金融机构执行客户身份识别制度的情况，应按季度汇总统计并向中国人民银行或者当地分支机构报告

C、人民银行或当地分支机构可以要求金融机构按季度汇总报送有关报告可以交易情况

D、向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况金融机构应按年度向人民银行或者当地分支机构报告