试题详情
- 多项选择题《中国银监会办公厅关于严禁银行业从业人员参与民间融资的通知》(银监办发〔2012〕160号)要求合规经营,不得直接或变相参与()。
A、民间借贷
B、违规担保
C、非法集资活动
D、洗钱或者利用职务便利协助洗钱
- A,B,C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 个人活期、定期转账销户,收款方无卡无折,
- 收取抵债资产过程中所缴纳的契税等应计入抵
- 柜员可为客户退款的交易是()。
- 保证担保贷款,是以第三人承诺在借款人不能
- 核查经办人与业务柜员是否需一致?()
- 各级会计部门应加强规范()的管理、立卷、
- 上门服务协议采用天津农商银行制式文本,需
- 原则上同一客户表外信贷资产分类不得()其
- 个人主要通过下列哪两种方式获得贷款()。
- 无民事行为能力或者限制民事行为能力的成年
- 农商银行批量开立的借记卡()。
- 收文办理是指对收到公文的办理过程,包括签
- 存款人已死亡,其在我*行有多个账户,多个
- 对于发起人购买的不良贷款,凡单户在()万
- 开户银行在审核开户资料无误后办理备付金银
- 下列关于行内、同业往来账务核对表述不正确
- 保兑仓业务中,经销商持承兑申请、购销合同
- 《湖北省农商行2017年案防工作意见》(
- 当事人在订立合同过程中知悉的商业秘密,无
- 《商业银行信用风险内部评级体系监管指引》