试题详情
- 多项选择题一人多(证)卡存在的风险包括()。
A、易被犯罪分子购买从事非法活动
B、开户环节个人客户身份识别风险
C、洗钱风险
D、影响账户管理和客户服务
- A,B,C,D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 根据银监会要求,各银行要根据各自信贷政策
- 对粮食购销贸易企业发放的收购贷款,企业要
- 对于有专项授信额度存量的客户,其授信额度
- 农业银行客户信用等级评定实行百分制(特殊
- 商业银行实施有条件授信时应遵循()的原则
- 开户行系统管理工作描述正确的是()
- 以下各指标都可用于衡量商业银行的流动性,
- 准政策性贷款
- ()是指客户授信额度到期后或客户发生重大
- 在小额贷款业务终审之前,如果审批的时候选
- 调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人
- ()是指金融机构为了取得资金,将未到期的
- 信贷“十不准”制度包含哪些内容?
- 市分行信贷监管员的职责主要有()。
- 网点必须设几个以上营业窗口,日均业务量在
- 联保额度生效之后,在()申请贷款。
- 与兴业银行内部人及其近亲属有何种联系的法
- 可不评级的客户有()
- ()应监督高级管理层合规管理职责的履行情
- 在信贷监测分析工作中,现场检查工作的重点