试题详情
简答题简述哪些业务属于柜面可疑业务。
  • 同一柜员连续多次出现可疑类以上业务差错，频繁对办理业务进行反交易冲正，频繁开立小金额账户，经常发生前台业务打印机设备故障，在无客户等候的情况下进行业务操作；不同客户开户时预留的联系电话相同；非经办人员私自主动帮助接待客户的查询和对账，私自主动帮助答复事后监督及他行的各类业务查询查复；以应付检查为名重抄有关登记簿（账、卡）并让相关人员重新签章；多次重复打印有关凭证账单；记账人员擅自调阅会计档案；内部账户突然出现大额往来及不明款项长时间或多次挂账等。

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