试题详情
- 判断题中国人民银行或者其分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的客户账户信息、交易记录和其他有关资料，金融机构及其工作人员应当予以配合。
- 错误
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 不再使用的内部账户，应于一个月内，提出销
- 分支机构在经营结售汇业务期间，如发生机构
- 营业收入主要包括（）。
- 以下关于汇款与清算的描述正确的是（）。
- 下列哪几类法人客户原则上每年用信总量需按
- 系统对外汇清算业务的控制包括（）。
- 银行卡业务可疑交易报告流程的正确顺序为：
- 开立往来户时，需经营业网点业务主管按规定
- 下列哪一项不是兴业银行履行社会责任遵循的
- 基金业务办理可以通过哪些方式办理（）。
- 选择网上银行对账方式的，一张网上银行对账
- 对持有五证的楼盘，农业银行才能开办按揭贷
- 兴业银行的损益计提分为两种模式，一种是每
- 下列关于会计核算基本规定，说法错误的是（
- 各支行需缴存现金，应在每日（）前通过智能
- （）存有近年来全行主要内外部监督检查数据
- 银行卡柜面受理人员为申请人进行客户信息修
- 为外交人员办理业务时，应审核我国外交部发
- （）是日常财务管理的职能部门。
- 及时处理往来账务，做到（），并坚持印、押