试题详情
- 判断题中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的10个工作日内补正。
- 错误
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 贷款冲正交易遵守借贷平衡交易规则，与合约
- 简述网点营业经理管理原则。
- 自93年3月1日起新的《储蓄管理条理》实
- 目标管理的SMART原则包括（）
- 企业手机银行“e动付”功能新增了以下功能
- 客户与农业银行双方签订（），明确权利与责
- 华夏银行收到的客户汇入汇款，在（）科目核
- 银行本票可以用于转账，注明现金字样的银行
- 下列关于支票的描述中正确的包括（）
- 预留印鉴样本与账户信息及验印系统信息应相
- 外国驻华机构申请开立基本存款账户时，应向
- 531系统上线以后将现有（）账单进行整合
- 借记卡损坏换卡，以下说法错误的是（）。
- 境内机构变更境外存放账户的开户行、收支范
- 机构客户购买理财产品成功后，会计经理应在
- 超大额核实金额参数为（），需要（）。
- 银行为个人开立外汇账户，应区分（）和（）
- 银行办理结算，应加盖业务公章的有：（）
- 600补登存折，正常补登的有（）
- 信贷精细化管理实施方案明确了信贷人员管理