试题详情
- 简答题金融机构反洗钱工作的三项基本制度是什么？
- 分别是：客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 一般员工，是指除（）以外的其他员工。
- 承兑银行在银行承兑汇票上的签章应使用（）
- 综合布线系统产品由各个不同系列的器件所构
- 中国农业银行某分行现金库库房钥匙保管员林
- 以下需要每半年开展一次的是（）。
- 关于基金的类别，以下说法正确的有（）
- 客户办理个人通知存款取款时应提供（）。
- 以下关于电子签名的叙述，不正确的是（）。
- 下列关于个人电子银行业务注销的表述，错误
- 以下贷记卡对账操作中不应包括（）。
- 按照基金规模是否固定，基金可分为（）。
- 客户购买本利丰理财产品后，隔天无法撤单。
- 某网点负责人与有业务关系的客户私下达成协
- 专业栏目的设立、变更、撤销须由相关业务部
- 对于分行特色业务的自律监管，主要内容包括
- “三个规范、五个指引”为基层开展安全保卫
- 通过超级柜台办理汇出汇款业务为业务受理（
- 库房排风装置（）
- 自助设备维护维修前，网点管理员无需检查设
- 总行版手机银行公共客户“查询”功能可以查