试题详情
多项选择题为自然人客户办理人民币单笔20万元以上或者外币等值2万美元以上现金存取业务的，识别客户身份的方法及步骤：（）。

A、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

B、若提供的证件为身份证的，应在鉴别仪上进行鉴别

C、通过联网核查系统进行核查

D、身份证留存复印件

  • A,B,C

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