A、办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的；

B、违反规定办理资本项目资金收付的；

C、违反规定办理结汇、售汇业务的；

D、违反外汇业务综合头寸管理的；

E、违反外汇市场交易管理的。