试题详情
- 判断题对客户提供的《机构信用代码证》的真实性、有效性、完整性存在疑点的，应当重新识别客户身份，经采取合理措施仍无法排除疑点的，应按规定提交可疑交易报告。
- 正确
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 营业期间，对诈骗冒领不成而逃跑的不法分子
- 支付机构及银行合作开展银行账户付款或者收
- 定活互转的定期账户可转回到借记卡账户，也
- 如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应
- 银行对一年未发生收付活动且未欠开户银行债
- 票据当事人可以委托其代理人在票据上签章，
- 存款人为从事生产、经营活动的纳税人，根据
- 单位银行结算账户按用途分为（）。
- 下列既有查询权，又有冻结权的机构有（）。
- 客户使用业务委托书凭证办理[3001]支
- 境外机构人民币银行结算账户的存款人名称、
- 全国支票影像系统参与者对有疑问或发生差错
- 理财业务人员在销售产品时，禁止以下行为（
- 投融资性同业银行结算账户原则上应当由存款
- 自2016年12月1日起，延时类汇款在到
- 银行为客户办理电子支付业务，单位客户未约
- 根据《支付结算办法》的规定，银行汇票的付
- 票据权利在下列期限内不行使而消灭，正确的
- 下列属于一般存款账户特点的是（）。
- 以下属农商行特定凭证的有（）。