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简答题各支行(营业部)对客户基本情况尽职调查应根据客户性质区别进行,对公客户应了解哪些信息?
  • 应了解客户名称、地址、客户编号、所属行业、组织机构代码、经营范围、注册资金、税务登记号;可证明客户依法设立或可依法开展经营、社会活动的执照、证件或文件的名称、号码和有效期限;控股股东或实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限以及开户时间等方面的信息。
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