A、境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内7个以上（含）不同个人，收款人分别结汇

B、个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞

C、5个以上（含）个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇

D、其他通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为