试题详情
- 多项选择题反洗钱业务客户风险分类工作应当遵循()原则。
A、以“了解你的客户”为基本原则
B、审慎性原则
C、持续性原则
D、信息保密原则
- A,B,C,D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 如理财融资业务到期后客户不能归还时,可采
- 临时挂失的有效期为5天【不算头不算尾】,
- “网上跨行通”是招商银行依托人民银行小额
- 以下应报总行审批的进口信用证是()
- 中央财政缴款码应为16位(单笔缴款)或1
- IC卡电子现金错帐调整分为()和贷记调整
- 在我交通银行开立结算账户同时办理定期类存
- 以下关于基金开户的说法,不正确的为。()
- 目前农业银行贷记卡持卡人通过客服电话申请
- 基准地价系数修正法,是对()基本原理的运
- 单位结算卡网上支付业务开通、变更和关闭必
- 柜员在办理发卡业务时,应按照《金融机构客
- 根据国家外汇管理局发布的《银行外汇业务管
- 已取得投资额度的人民币合格境外机构投资者
- 财政非税的退付通过批量代发方式处理,由(
- 查库结束后,被查现金柜员应当时当面核验复
- 客户如果丢失"理财金账户"怎么办?
- 外币旅行支票代售对象包括()。
- 单位银行结算账户的存款人只能在开户银行开
- “手机银行签约信息查询”交易成功后,前台