A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支

B、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易

C、交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告

D、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转