A、丢失汇票专用章、结算专用章、国内信用证专用印章之外的其他业务印章。

B、对账、监督检查等工作中发现资金风险隐患或案件线索的。

C、发现假票据（含假存单、折）。

D、当日发生金额在1000万元（含）以上的挂账。