试题详情
多项选择题提升事后监控风险预警能力，加强反洗钱可疑交易识别及线索报告管理要求：（）

A、业务办理过程中要对可疑交易保持警惕性

B、要充分利用业务报表实施监控

C、要加强对查冻扣、代理行查询等信息的利用

D、加强可疑交易线索报告

  • A,B,C,D

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