试题详情
多项选择题反洗钱工作中所称的恐怖融资是指下列（）行为。

A、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或其他形式资产

B、协助将非法财产转换为现金、金融票据、有价证券的

C、以资金或其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪

D、为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或其他资产形式财产

E、为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或其他形式财产

  • A,C,D,F

  • 关注下方微信公众号，在线模考后查看

热门试题