试题详情
多项选择题下列哪几项为客户主体合法性的风险信号（）

A、客户营业执照、贷款卡未年检或年检未通过

B、客户准备或正在进行兼并、收购、分立、股份制改造、资产重组等重大改制

C、被外管局、人民银行、同业协会等权威机构列入“黑名单”或被取消有关资格

D、客户主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押、租赁

  • A,C

  • 关注下方微信公众号，在线模考后查看

热门试题