试题详情
- 多项选择题反洗钱工作包括（）。
A、做好客户身份的识别、客户身份资料和交易记录的保存
B、洗钱风险评估及客户风险分类管理、大额交易和可疑交易的识别和报告
C、后处理情感
D、配合反洗钱监督检查、行政调查以及涉嫌洗钱犯罪活动调查
- A,B,C,D
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